سازمان‌های دولتی ایالات متحده سال‌ها درگیر تحقیق در مورد صرافی Binance بوده اند که در آخر این تحقیق ها منجر به افشای کیفرخواست علیه صرافی شده است. بایننس و موسس آن به نقض قوانین ایالات متحده در رابطه با پولشویی و تامین مالی تروریسم محکوم و برای CZ (مدیر عامل بزرگترین صرافی رمز ارزها)، پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه در نظر گرفته شد.
تحقیقات وزارت دادگستری ایالت متحده در رابطه با فعالیت صرافی بایننس سال‌ها قبل آغاز شد و در این بین، سایر سازمان های نظارتی ایالات متحده اقدامات خود را علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس آغاز کردند.
بایننس از سال ۲۰۱۸ مورد ظن قرار گرفته بود. بعدها این صرافی ارز دیجیتال مشهور تحت نظارت کنگره ایالات متحده قرار گرفت، زیرا سناتورهای الیزابت وارن، کریس ون هولن و راجر مارشال نامه‌ای به مدیر عامل بایننس “CZ” ارسال کردند. برایان شرودر، خواستار پاسخگویی به چندین اتهام و ترازنامه شرکت‌ها شد. سناتورها از پاسخ های مدیر عامل بایننس راضی نبودند و بعداً مدیران اجرایی به دروغگویی متهم شدند.
پس از مدتی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه ژائو، ساموئل لیم و بایننس، مدیر ارشد آن، شکایت کرد و هفت مورد بی‌نظمی در معاملات و دستکاری بازار را مطرح کرد. گزارش شده است که تحقیقات CFTC در سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود که البته ژائو به شدت این اتهامات را رد کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، بایننس همچنین توسط وزارت دادگستری به دلیل نقض تحریم‌ها علیه روسیه تحت بازرسی قرار گرفته بود.
سپس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ۵ ژوئن علیه Binance، Binance.US و Zhao با ۱۳ اتهام از جمله فروش اوراق بهادار ثبت نشده شکایت کرد. در تاریخ ۶ جولای، چهار عضو ارشد تیم Binance.US شرکت را ترک کردند و موجی از خروج از صرافی آغاز شد.
دستگیری مدیر عامل بایننس
Binance.US یک سوم نیروی کار خود را در ادامه اخراج کرد و حدود ۱۰۰ نفر به علاوه برایان شرودر مدیرعامل آن شرکت را نیز ترک کردند. SEC به دلیل عدم همکاری بایننس در روند تحقیقات به دادگاه شکایت کرد. در ۲۳ اکتبر بایننس درخواستی برای رد شکایت CFTC ارائه کرد و در آخر CZ و Binance متهم شدند. دولت در ۱۴ نوامبر علیه بایننس و ژائو (CZ) در ایالت واشنگتن کیفرخواست تنظیم کرد. اسناد در ۲۱ نوامبر شفاف شدند ومجموعاً بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه برای مدیران بایننس در نظر گرفته شد.
وثیقه ۱۷۵ میلیون دلاری برای آزادی CZ
بنیانگذار بایننس، “CZ” حدود ۱۷۵میلیون دلار وثیقه آزادسازی باید پرداخت کند و ۱۴ روز قبل از صدور حکم در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ به ایالات متحده بازگردد. در ۲۱ نوامبر، طی یک یک سند وثیقه که در دادگاه فدرال سیاتل ثبت شد، ژائو موافقت کرد که محل اقامت خود را با دادگاه در میان بگذارد و در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه، حکم بازداشت او صادر شود.
عدم حضور در دادگاه ۲۵۰۰۰۰ دلار جریمه نقدی و حداکثر ۱۰ سال زندان دارد. ژائو ۱۵ میلیون دلار را در یک حساب امانی جدا از اوراق قرضه خود ارسال کرد و پذیرفت که در صورت عدم رعایت شرایط اوراق قرضه خود، آن را ضبط کنند. همچنین دو وثیقه دیگر به ارزش ۲۵۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ دلار ارسال خواهد کرد.
انتظار می رود که ایالات متحده حکم وثیقه ژائو را بررسی نماید. اگر قاضی بررسی این دستور را رد کند، در ۲۷ نوامبر ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت واشنگتن لازم الاجرا می شود. اگر قاضی قبل از آن تاریخ تجدید نظر کند، ژائو باید تا زمان تصمیم گیری در ایالات متحده بماند.
جریمه ۱۷۵ میلیون دلاری CZ
ژائو چندین سال است که در دبی مستقر است و در حالی که هیچ توافقی برای استرداد بین ایالات متحده و امارات متحده عربی وجود ندارد، دو کشور برای تاریخ ۲۴ فوریه یک توافق دوجانبه جهت تقویت همکاری های اجرای قانون منعقد کردند. ترتیبات اوراق قرضه ژائو به دنبال تسویه حساب ۴.۳ میلیارد دلاری بین صرافی بایننس و ایالات متحده است که باعث شد ژائو به عنوان مدیرعامل بایننس کنار رفته و چندین میلیون دلار جریمه بپردازد.
شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، ژائو را از رتبه یازدهم ثروتمندترین افراد جهان به رتبه ۹۵ کاهش داد. گفته می شود که ثروت شخصی او از ۹۶.۹ میلیارد دلار به ۱۷.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. با این حال، جایگاه او به رتبه ۶۸ در فهرست در نوامبر رسیده بود.
همچنین قیمت BNB، رمز ارز شبکه بایننس، در جریان این اخبار دچار نوسانات شد و با رسیدن به قیمت ۲۳۵ دلار همه را شگفت زده کرد. در ادامه باید ببینیم بازار کریپتو چه تغییراتی خواهد داشت؟
تاثیر دستگیری ژائو بر بازار رمز ارزها
تاثیر دستگیری CZ بر قیمت ارزهای دیجیتال میتواند قابل توجه باشد. در سال های قبل اخبار این چنینی باعث تزریق هیجان و نوسانات بسیار در کریپتوکارنسی شد. در حال حاضر نیز قیمت بسیاری از رمز ارزها پس از انتشار این خبر کاهش داشتند. در دنیای ارز دیجیتال همیشه اخبار فاندامنتال حائز اهمیت بوده و باعث رشد یا کاهش قیمت چشمگیری در این دارایی های دیجیتال می شود. در نهایت بهتر است قبل از انجام هرگونه معامله خرید و فروش اخبار مربوط به آن را بررسی کنید.
منبع: cointelegraph
